تبليغاتX
http://businesskey.blogfa.com
http://businesskey.blogfa.com
everything
كلاهبرداري 200 ميليوني با وعده سرمايه گذاري در بورس مالزي
شبكه بزرگ كلاهبرداري كه مردم را با وعده سرمايه گذاري در بورس كشورهاي خارجي فريب مي دادند و از اين طريق مبالغ هنگفتي به چنگ آورده بودند در دام پليس گرفتار شدند.

به گزارش خبرنگار ما سه ماه پيش مردي به نام محسن با مراجعه به پايگاه ششم پليس آگاهي تهران از مسوولان شركتي كه از او 60 ميليون تومان كلاهبرداري كرده بودند شكايت كرد. اين مرد

52 ساله در توضيح ماجرا به ماموران گفت؛ اوايل ارديبهشت يك آگهي تجاري در روزنامه توجه مرا به خود جلب كرد. در اين آگهي وعده سود كلان از طريق سرمايه گذاري در بورس كشورهاي خارجي داده شده بود. من به محل شركت در ميدان هفت تير مراجعه كردم و ديدم كه آنها تشكيلات گسترده يي دارند و تحت عنوان يك شركت فعاليت مي كنند. زماني كه من براي تحقيقات درخصوص چگونگي فعاليت شركت خواستم با آنها صحبت كنم مرد جواني كه مدعي بود كارگزار بورس مالزي است با من باب مذاكره را باز كرد و توضيح داد كه در ازاي مبلغ پولي كه از من دريافت مي كنند ماهيانه مبالغي را به طور ثابت و مبالغي را به صورت متغير به حسابم واريز خواهند كرد. محسن در ادامه افزود؛ من پس از چند بار مراجعه به شركت در نهايت فريب اين مرد جوان را خوردم و مجاب شدم كه مبلغ 60 ميليون تومان براي سرمايه گذاري در بورس مالزي به حساب شركت واريز كنم. در اين مدت آنها به من سايتي را معرفي كردند كه با مراجعه به اين سايت مي توانستم حضور خودم را در جمع سهامداران مشاهده كنم. ماه نخست سود قابل توجهي به حسابم واريز و اين باعث جلب اعتماد من شد. ماه دوم نيز به همين منوال پيش رفت و همان سود به حسابم ريخته شد اما ماه سوم از سود خبري نشد. با شركت تماس گرفتم و آنها گفتند كه براي سايت مشكلي پيش آمده كه در حال رفع مشكل هستند. روز بعد هم كه تماس گرفتم خانم جواني گفت نماينده شركت براي رفع مشكل پيش آمده به مالزي سفر كرده و به زودي سود ها واريز خواهد شد. چند روز بعد براي اينكه از نزديك پيگير كار شوم به شركت مراجعه كردم و مشاهده كردم در شركت بسته است. وقتي از همسايه ها جويا شدم گفتند چند روز است مكان تخليه شده است.

با شكايت اين مرد ميانسال تحقيقات كارآگاهان مبارزه با كلاهبرداري پايگاه ششم پليس آگاهي تهران براي رديابي متهمان پرونده آغاز شد و در نخستين مرحله تحقيقات 10 تن ديگر از شاكيان كه پس از مراجعه به شركت با در بسته روبه رو شده بودند شناسايي شدند و مورد بازجويي قرار گرفتند. با تجميع اظهارات اين افراد مشخص شد كه متهمان با وعده سرمايه گذاري در بورس كشورهاي خارجي به ويژه مالزي از افراد زيادي مبالغي بين يك تا يكصد ميليون تومان كلاهبرداري كرده اند. ادامه بررسي ها، پليس را به سمت رديابي تماس هاي تلفني اعضاي اين باند كلاهبرداري و حساب هاي بانكي آنها سوق داد. اگر چه پليس با تلفن هاي همراه خاموش متهمان روبه رو شد اما از طريق يكي از شماره حساب هايي كه پول مشتريان به آن وارد شده بود هويت احتمالي و چهره يكي از متهمان به دست كارآگاهان افتاد و با استعلام ماموران از اداره گذرنامه مشخص شد كه اين فرد از كشور خارج نشده است. در حالي كه ماه ها كار تحقيقاتي كارآگاهان براي دستگيري اعضاي اين شبكه كلاهبرداري بي نتيجه مانده بود سرانجام مشاهده يكي از متهمان پرونده به نام حميد در نزديكي يكي از محل هايي كه از پيش تحت نظر پليس قرار داشت باعث به دام افتادن اين جوان 23 ساله شد. با انتقال حميد به پليس آگاهي و شناسايي متهم توسط تعدادي از شكات وي نشاني مخفيگاه ساير همدستانش را به پليس ارائه داد و با اخذ دستور قضايي طي عملياتي ضربتي محمد و امير سامان دو متهم ديگر پرونده در خانه يي در منطقه كوي نصر دستگير شدند و به جرم خود اقرار كردند.

سرگرد محمد نظري مسوول اطلاع رساني پليس آگاهي تهران ضمن اعلام اين خبر حجم مبالغي را كه توسط اين افراد از مردم كلاهبرداري شده بيش از 200 ميليون تومان تخمين زد و از كساني كه قرباني فريب اين افراد شده اند خواست براي تكميل پرونده و شناسايي متهمان به پايگاه ششم پليس آگاهي تهران مراجعه كنند.
+ نوشته شده در  Sat 1 Dec 2007ساعت   توسط seyed ata moosavi |